Бывший премьер-министр Грузии миллиардер Бидзина Иванишвили, который входит в список 300-самых богатых людей планеты по версии Forbes, подал жалобу на один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse в прокуратуру Женевы.
Миллиардер обвинил банк в организации схемы отмывания денег, в результате которой он потерял значительную сумму средств.
В заявлении в прокуратуру адвокаты Иванишвили указали, что Credit Suisse игнорирует необходимые процедуры для предотвращения отмывания денег, в результате чего сотрудники банка получили полную свободу действий.
Ограниченное ознакомление с материалами дела выявило факты, которые приводят нас к выводу, что в Credit Suisse совершались многочисленные акты отмывания денег.
Стоит отметить, что Иванишвили впервые пожаловался на швейцарский банк в конце 2015 года. Он обвинил банк в плохом управлении его инвестиционным портфелем, в результате которого он потерял более $100 млн.
Свежие комментарии