Андрей Булавин предлагает Вам запомнить сайт «Русская весна»
Вы хотите запомнить сайт «Русская весна»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Только проверенная информация!

Facebook RSS ВКонтакте ВКонтакте Twitter

Крупнейший банк Латвии оказался под санкциями США

развернуть

Крупнейший банк Латвии оказался под санкциями США

Минфин США запретил операции в долларах и доступ к американской финансовой системе второму по величине активов латвийскому ABLV банку.

В сообщении финансовой полиции минфина США (FinCEN) говорится, что ABLV занимался отмыванием денег в качестве основного бизнеса, а также содействовал незаконным транзакциям и коррупции.

Из релиза FinCEN следует, что «нелегальные практики» в банке привели к связям с оружейной программой Северной Кореи и с коррупцией в России, на Украине и в Азербайджане. По данным минфина США, через банк прошли «миллиарды долларов» коррупционных денег. Распоряжением регулятора всем финансовым учреждениям США запрещено открывать и вести корреспондентские счета для ABLV.

Таким образом, де-факто банк теряет возможность проведения транзакций в долларах США, отмечает агентство Bloomberg. ABLV существует с 1993 г., работает под нынешним наименованием с 2011 г. Крупнейшим акционерам ABLV Bank - Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Бернис - напрямую и опосредованно принадлежат более 85% уставного капитала банка.

На сайте ABLV отмечается, что он крупнейший независимый частный банк в Латвии. Swedbank, занимающий первое место в Латвии по объему активов, является подразделением шведской финкомпании.

 


Источник →

Ключевые слова: Экономика
Опубликовано 13.02.2018 в 17:55

Комментарии

Показать предыдущие комментарии (показано %s из %s)
Показать новые комментарии
Комментарии Facebook
Храм гроба Господня закрыт: …

Храм гроба Господня закрыт: Власти Иерусалима намерены взыскать с церквей более $180 миллионов

26 фев, 04:30
0 0
Дипломатия США: простодушное…

Дипломатия США: простодушное хамство и детская непосредственность

26 фев, 04:00
0 0
ВАЖНО: Минобороны предупреди…

ВАЖНО: Минобороны предупредило о планах боевиков в Дамаске и они начали воплощаться в жизнь

26 фев, 03:31
0 0
Горловка: Армия ДНР, «Боевое…

Горловка: Армия ДНР, «Боевое братство» и дети-инвалиды (ВИДЕО)

26 фев, 03:00
0 0
Пьянки и поломки: cамые резо…

Пьянки и поломки: cамые резонансные ЧП с американскими военными (ФОТО)

26 фев, 02:30
0 0
Обслуга хозяев мировой игры (ВИДЕО)

Обслуга хозяев мировой игры (ВИДЕО)

26 фев, 02:00
0 0
Читать

Последние комментарии

Вальтер Юпитер
Владимир Соколенко
Владимир Акулов
valerij harter
Хохлы
valerij harter Без злобы ни дня: как украинские СМИ освещали победы России на Олимпиаде
volodya s
Александр
В.А. qq
В.А. qq
В.А. qq
123
В.А. qq Без злобы ни дня: как украинские СМИ освещали победы России на Олимпиаде
В.А. qq
123
В.А. qq Без злобы ни дня: как украинские СМИ освещали победы России на Олимпиаде