Внешние наблюдатели, назначенные государственными властями Нью-Йорка, рекомендовали немецкому «Дойче Банку» отказаться от бизнеса в России. Банк был помещён под наблюдение после 2017 года. Он заплатил штраф за урегулирование претензий со стороны американских властей за вывод 10 млрд долларов из России, которые, как утверждается, якобы связаны с отмыванием денег.
По словам наблюдателей из юридической фирмы Дженнера и Блока, назначенных Госдепом для мониторинга финансовых услуг в Нью-Йорке, усилия «Дойче Банка» против отмывания денег недостаточны для того, чтобы работать с клиентами в России.
Представитель «Дойче Банка» отказался комментировать СМИ диалог с наблюдателями, но отметил, что кредитное учреждение проводит оценку рисков в нескольких государствах, в том числе и в РФ.
Читайте также: «Мне их подбросили!»: экс-президента задержали в аэропорту с мешком денег
Серебряная Панорама, специально для «Русской Весны»
Свежие комментарии