Управление ФСБ по Самарской области сообщило о случае незаконной банковской деятельности и обналичивании крупных денежных сумм двумя жителями Тольятти.
С помощью схемы отмывания подозреваемые вывели из-под финансового и налогового контроля государства асторономическую сумму, превышающую 1 млрд рублей.
Расследование велось больше года, были допрошены десятки свидетелей, среди которых индивидуальные предприниматели, директора и учредители фирм.
Автозаводский районный суда Тольятти признал подсудимых виновными в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, что соответствует части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»). Приговор — два года условно и штраф в размере 200 тыс. рублей.
Читайте также: Путин: операции ВВС Израиля проводятся в нарушение суверенитета Сирии
Свежие комментарии