На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 547 подписчиков

Свежие комментарии

  • Eduard
    Долго ждать придется! Путин тоже ждеткогда дураки исчезнут,но проблема в том,что всех можно подкупить!Трамп готовится к...
  • Eduard
    Враньё,никто амриканцам никогда не верил, Это фальшивая нация?Трамп и директор ...
  • Николай Герасименко
    Молодость и разум не всегда развиваются синхронно, также как и мудрость не всегда приходит с возрастом.Юные недоумки уст...

ЦБ обнаружил ещё одну дыру в финансовой системе

Банк России выявил подозрительную схему переводов денежных средств за границу. Об этом в специальной рассылке для банков сообщил заместитель председателя ЦБ Дмитрий Скобелкин.

Осуществляя надзор за банками, регулятор столкнулся с сомнительной практикой крупных денежных переводов за рубеж.

Одни и те же физлица («серийные отправители», как их называет Скобелкин) в течение дня несколько раз переводят большие суммы денег за границу.

Операции проводятся в отделениях, расположенных в крупных торговых точках, без открытия банковских счетов.

Судя по немалым суммам, непохоже, чтобы речь шла о переводах, которые обыкновенно осуществляют физлица (перевод зарплаты, дарение, оказание материальной помощи и пр.). Отправитель может осуществлять переводы  для нескольких получателей в одном регионе, заметили в регуляторе.

В ЦБ полагают, что речь может идти о сокрытии предпринимательской деятельности: физлица таким образом расплачиваются за товары, чтобы уклониться от валютного контроля и налогов.

Скобелкин пеняет банкам на недостаточный контроль за операциями по отмыванию денег и рекомендует внимательно мониторить «серийные» переводы наличных за пределы страны.

Читайте также: Назван лучший город России по уровню жизни — и это не Москва (ФОТО)

 

Ссылка на первоисточник
наверх