Deutsche Bank выплатит $625 млн США и Великобритании за отмывание $10 млрд в России

Deutsche Bank придется заплатить штраф в размере $625 млн за нарушения, допущенные при торговле акциями российских компаний в 2011-2015 гг.

$425 млн банк заплатит за использование «зеркальных транзакций», с помощью которых были выведены из России и «отмыты» $10 млрд.

Также штраф в размере $200 млн на Deutsche Bank наложит британский финансовый регулятор FCA.

В течение нескольких лет банк покупал акции на Московской бирже за рубли, а затем эти акции перепродавались на Лондонской бирже через аффилированные лица.

В большинстве случаев у юридических лиц были одни владельцы или управляющие. При этом клиринг проводился через Нью-Йорк. Регуляторы посчитали, что сделки проводились небезопасным способом, нарушающим законы штата.

Примечательно, что даже в Deutsche Bank не смогли определить цель таких операций.

Также нарушения заключается в том, что банк не использовал эффективную систему борьбы с отмыванием средств, а сотрудники не увидели признаков сомнительных транзакций.