Андрей Булавин предлагает Вам запомнить сайт «Русская весна»
Вы хотите запомнить сайт «Русская весна»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Только проверенная информация!

Facebook RSS ВКонтакте ВКонтакте Twitter

Крупнейший банк Латвии оказался под санкциями США

развернуть

Крупнейший банк Латвии оказался под санкциями США

Минфин США запретил операции в долларах и доступ к американской финансовой системе второму по величине активов латвийскому ABLV банку.

В сообщении финансовой полиции минфина США (FinCEN) говорится, что ABLV занимался отмыванием денег в качестве основного бизнеса, а также содействовал незаконным транзакциям и коррупции.

Из релиза FinCEN следует, что «нелегальные практики» в банке привели к связям с оружейной программой Северной Кореи и с коррупцией в России, на Украине и в Азербайджане. По данным минфина США, через банк прошли «миллиарды долларов» коррупционных денег. Распоряжением регулятора всем финансовым учреждениям США запрещено открывать и вести корреспондентские счета для ABLV.

Таким образом, де-факто банк теряет возможность проведения транзакций в долларах США, отмечает агентство Bloomberg. ABLV существует с 1993 г., работает под нынешним наименованием с 2011 г. Крупнейшим акционерам ABLV Bank - Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Бернис - напрямую и опосредованно принадлежат более 85% уставного капитала банка.

На сайте ABLV отмечается, что он крупнейший независимый частный банк в Латвии. Swedbank, занимающий первое место в Латвии по объему активов, является подразделением шведской финкомпании.

 


Источник →

Ключевые слова: Экономика
Опубликовано 13.02.2018 в 17:55
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0
1

Действия


Комментарии

Показать предыдущие комментарии (показано %s из %s)
Показать новые комментарии
Комментарии Facebook
С барского плеча: США предло…

С барского плеча: США предложили фрегаты для ВМС Украины

18 окт, 20:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0
ВАЖНО: На Кубани потерпел кр…

ВАЖНО: На Кубани потерпел крушение самолёт Л-39

18 окт, 19:46
0 1
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0
Найдены возможные виновники …

Найдены возможные виновники поломки на «Союзе», — источник

18 окт, 19:22
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0
Опубликованы первые кадры из…

Опубликованы первые кадры из керченского колледжа после нападения (ВИДЕО)

18 окт, 19:09
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0
ВАЖНО: Госдума назвала Украи…

ВАЖНО: Госдума назвала Украину «террористическим государством» и предупредила об адекватном ответе в случае…

18 окт, 18:47
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0
ВСУ усилили обстрелы террито…

ВСУ усилили обстрелы территории ДНР (ВИДЕО)

18 окт, 18:30
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0
Читать

Последние комментарии

Klavdiq Gerova
Олег Орлов
Юлия Шадрина
Klavdiq Gerova
ivan vesnyankin
olga.volyakova
Юлия Шадрина
Klavdiq Gerova
Сергей Юрьевич Буянов
Юрий Тимошкин