Андрей Булавин предлагает Вам запомнить сайт «Русская весна»
Вы хотите запомнить сайт «Русская весна»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Только проверенная информация!

Facebook RSS ВКонтакте ВКонтакте Twitter

Крупнейший банк Латвии оказался под санкциями США

развернуть

Крупнейший банк Латвии оказался под санкциями США

Минфин США запретил операции в долларах и доступ к американской финансовой системе второму по величине активов латвийскому ABLV банку.

В сообщении финансовой полиции минфина США (FinCEN) говорится, что ABLV занимался отмыванием денег в качестве основного бизнеса, а также содействовал незаконным транзакциям и коррупции.

Из релиза FinCEN следует, что «нелегальные практики» в банке привели к связям с оружейной программой Северной Кореи и с коррупцией в России, на Украине и в Азербайджане. По данным минфина США, через банк прошли «миллиарды долларов» коррупционных денег. Распоряжением регулятора всем финансовым учреждениям США запрещено открывать и вести корреспондентские счета для ABLV.

Таким образом, де-факто банк теряет возможность проведения транзакций в долларах США, отмечает агентство Bloomberg. ABLV существует с 1993 г., работает под нынешним наименованием с 2011 г. Крупнейшим акционерам ABLV Bank - Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Бернис - напрямую и опосредованно принадлежат более 85% уставного капитала банка.

На сайте ABLV отмечается, что он крупнейший независимый частный банк в Латвии. Swedbank, занимающий первое место в Латвии по объему активов, является подразделением шведской финкомпании.

 


Источник →

Ключевые слова: Экономика
Опубликовано 13.02.2018 в 17:55

Комментарии

Показать предыдущие комментарии (показано %s из %s)
Показать новые комментарии
Комментарии Facebook
Депутаты Госдумы хотят обяза…

Депутаты Госдумы хотят обязать россиян доплачивать за покупки в интернете

17 июл, 11:51
0 0
«Нафтогаз» ответил на слова …

«Нафтогаз» ответил на слова Путина о перспективах транзита газа через Украину

17 июл, 11:27
0 0
Перемога: армию Канады возгл…

Перемога: армию Канады возглавил этнический украинец (ФОТО)

17 июл, 10:59
0 0
Взрыв прогремел в многоэтажк…

Взрыв прогремел в многоэтажке в Кривом Роге (+ФОТО, ВИДЕО)

17 июл, 10:34
0 0
Лучший молодой игрок ЧМ-2018…

Лучший молодой игрок ЧМ-2018 отказался от гонорара за чемпионат

17 июл, 10:09
0 0
Путин: «Не хочу обидеть през…

Путин: «Не хочу обидеть президента Трампа, но он нас не интересовал»

17 июл, 09:50
0 0
Читать

Последние комментарии

Вадим Лебедев
Робинзон
Робинзон
Grigory Ostrovsky
Владимир Кузнецов
Идиот конченый!!!
Владимир Кузнецов Порошенко обиженно отреагировал на встречу Путина и Трампа
Михаил Ачаев
Михаил Григорьевич
Ирина Егорова
Ольга МакароваЛюбимова
Владимир Живу по совести